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召28银行外管局严查热钱

召28银行外管局严查热钱 更新时间：2010-7-31 0:02:09 【商报讯】国家外汇管理局昨日透露了最新的银行外汇检查情况,并於近期召集21家中资银行及7家外资银行开会,对目前存在的银行外汇违规问题提出警示,未来将扩大检查覆盖面,提高检查频率,遏制「热钱」流入。外管局称,近两年外汇检查查出的银行违规行为有:银行办理代客业务时,未尽真实性审核义务,违反外汇账户、国际收支申报、资本金和个人结售汇管理规定;在办理自身外汇业务时,违反外债、结售汇综合头寸和资产本外币转换等规定;此外,部分银行综合头寸持续低位运行、外汇贷款超常规增长、套利型贸易融资产品增加,亦被当局关注。银行存在上述违规问题,一是由於个别银行依法合规经营意识不强,部分银行受利益驱动,甚至有意放松真实性审核要求;二是银行内控机制不够健全;三是金融危机以来,一些银行受市场逐利因素影响,存在重业务拓展,轻合规经营的倾向。外管局称,在国际国内经济金融环境剧烈变化的形势下,中国将防范异常跨境资金流动风险,严厉打击外汇违法违规行为,未来还将提升外汇检查手段,采取「轮检与抽检结合」的方式,扩大检查覆盖面,提高检查频率,加大对外汇违法违规行为的处罚力度,有效遏制「热钱」流入等违法违规行为。

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