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大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下比特币怎么转钱给别人的问题，以及和比特币怎么转钱给别人用的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

本文目录

什么是洗钱？为什么要洗钱？如何给一个小白解释清楚比特币？错过了电子商务、错过了房产、错过了股市、错过了比特币，2018有什么在等着我们？在美国打黑工赚的美元怎么带回国？什么是洗钱？为什么要洗钱？说到洗钱，和珅才是洗钱界的鼻祖，如今洗钱的人，都是他的子孙。

据历史记载，当时在抄和珅家的时候，人们发现他真的是把藏钱这项工作做到了极致了。

在他家的墙缝里都是他贪污来的白银，在当时又没有银行，所有的钱都是真金白银的情况下，要想藏起来不被发现，也是很困难的，而他想到把银子藏到墙缝里也算是高手了。

除此之外，他还有更加高明的手段，那就是拿钱去买了店铺商行，字画，珠宝，从这一点来看，他确实是一个特别聪明的人，懂得把钱转化为其他的东西，这样的办法也被后人模仿至今。

而和珅这一系列的操作，就是诠释什么是洗钱。

洗钱是一种违法行为，是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。举个例子来说明一下：

某人在职时，通过职务便利，大肆侵吞、挪用公款、受贿等方式，敛财500万元，然后辞职以后，下海经商，以个人名义开办了一家私营企业。

不管这家企业赚不赚钱，他都会在外面显得赚了很多钱，并且深怕别人不知道自己赚钱了，其实就是给自己那500万找到清白的说法。

经过一段时间的运作，那500万便成了公司的资产，这个时候，他就可以随便拿着这些钱去消费。

以上就是洗钱的一个过程，整个过程都是建立在违法的事实上进行的。

什么人才会洗钱？洗钱，可不是把钱放在水盆里，稀里哗啦的一顿洗，那样钱就不是钱了。

事实上，洗钱的人都不是平民百姓，因为平民百姓的钱都是干干净净的，不用去洗，真正需要洗钱的人，良心都是黑的。

洗钱的人一

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1、贪官

就像和珅一样，在位的时候，通过职务便利，收敛了很多钱财，直到被抄家了别人才知道他富可敌国。

大家都知道，我国严厉打击贪官，并且很多“大老虎”都被打掉了，还给了百姓一个祥和的社会。

可是，贪字头上一把刀，从古至今都知道的道理，却总会出现个例。

所以，官场上待得时间久了，就会有人冒险涉足，而得来的不义之财就要洗白。

相比于贪官，还有一种人更加的让人痛恨。

2、贩毒之人

这种人几乎都是亡命之徒，赚的钱沾满了别人的心血，坑害了多少人的生命。

但是利益大，流通在毒品里的金钱都是真金白银，这些钱都是通过不法手段获取的，一旦发生流水账，很容易被侦查到，所以，贩毒之人也会将钱拿到别处进行洗白。

3、逃税的人

还记得去年某爽逃的1.78亿税的热点吗？

还记得某明星和影视公司签的阴阳合同吗？

还有一些企业为了逃税所暗箱操作的行为等等，都给我们很好地诠释了逃税之人的无耻之心。

不换是大明星还是那些投机取巧的人，只要是洗钱，肯定都会露出马脚，而洗钱的方法很多，一个不注意尽可能让我们倾家荡产

洗钱的方法是什么？对于洗钱来说，比较通用的就是像和珅一样，用钱拿去买字画、古董进行收藏，也有一些拿去开公司的，主要洗钱的手法有以下几种：

1、通过购买古董洗钱

以和珅为例：

和珅贪污了两万两黄金，他用2万两黄金买了10幅古董字画，每幅画花了2000两。

和珅让家丁拿着这些藏品分别存放在10家拍卖行进行拍卖。

当别人买其中的一个花瓶付给拍卖行2000两黄金时，拍卖行会给和珅一张2000两黄金的的“支票”，除去拍卖行收取的10%手续费，和珅成功的洗干净了1800两黄金，额外的200量黄金作为洗钱成本消耗掉了。

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2、海外投资

以和珅为例：

假如他认识波兰的一个商人，想要买一些东西，他和商人故意抬高价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给波兰的商人。

然后从其手中拿回扣、分赃款，并将非法所得留存在国外。

随后，和珅安排其亲信去波兰，用办皮包公司的办法把黑钱洗白。

如果有部门派人去查账，和珅的亲信就找各种公司亏损的理由应付，让查账的人无所收获。

接下来，和珅的亲信把钱洗白之后，就成了当地的富翁，而他所有的钱都是和珅的。

3、地下钱庄及赌场

以和珅为例：

和珅表面上没有什么财产，但是他的财产富可敌国，主要是因为他有一群帮他洗钱的属下。

举个例子，和珅让属下买了一个店面，里面的人一天到晚什么都不做，就是在造假财务报表、虚报营业额和利润。

随后属下拿着真金白银去地下钱庄，以微小的损失换回90%的同等货币，这些钱再交回到和珅手里，就变得正大光明了。

而赌场是最传统的洗钱场所，这里就不具体的描述了。

洗钱的危害有哪些？洗钱说白了，就是把黑的变成白的，可以正大光明地出现在市场上。

但是，洗钱造成了社会影响是不能忽视的。

1、造成严重的经济、安全和社会后果。

洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，严重危害经济的健康发展。

洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争。

洗钱活动造成资金流动的不规律性，影响金融市场的稳定。

洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律风险和运营风险。

2、洗钱为腐败和罪犯提供动力。

洗钱助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平，败坏国家声誉。

洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。

洗钱活动与恐怖活动相结合，还会对社会稳定、国家安全和人民生命、财产安全造成巨大损失。

所以，一旦发现洗钱的行为，应立即举报，以此来打击这种危险国家安全的违法行为。

《中华人民共和国反洗钱法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

洗钱的刑法规定是什么？《中

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将“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质”的行为判定为洗钱犯罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪的罚则规定：

没收实施洗钱罪的违法所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

具体如下：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，处五年以上有期徒刑。

如何避免协助他人洗钱？大多数洗钱案例有一个共同点：需要利用大量的银行账户，或是个人银行账户、公司银行账户。

不论是任何方式的洗钱，最终都需要在与自己无关的账户上进行金融操作，因为大额的黑钱如果集中在几个账户，很容易被监控和识别，因此这些不法分子都会想尽方法去开设更多的银行账户。

为了避免自己不知不觉沦为洗钱帮凶，我们要做到以下几点：

任何情况下都不要出租或出借自己的身份证件。因为这些证件可以开设公司、可以开银行账户，也可以开证券账户，这些影子账户和空壳公司往往会成为非法交易和洗钱的工具。

1、不要用自己的账户替别人提现。

有些人为了点钱或受朋友之托，让别人转账到自己账户，然后提款出来交给别人，或许你不知道，其实这就是一个洗钱的过程。

2、发现账户异常，马上向有关部门反馈。

如果发现自己账户上突然出现了大额交易或频繁交易，而这些交易非本人所为，一定要向银行和反洗钱的金融监管部门反馈，配合调查。

3、对于不常用的账户，及时注销。

被你忽略的账户，有可能被别人盗取或复制，去进行不为人知的金融交易。对于闲置账户，该清理的赶紧清理。

4、配合金融机构做好身份识别和过期资料更新。

这是保证个人金融活动符合监管规则的一个途径，同时，如果出现异常的金融行为，也有利于金融机构联系和提醒用户。

5、选择可靠的金融机构，远离不安全的连接。

很多金融公司都会以各种名义去获取客户信息，特别是网络化时代，分分钟都会出现信息被盗取和贩卖事件。

尤其是手机上收到的各种链接，一旦点开，银行卡的安全就失去了保障。

洗钱违法，更是破坏大众的生活环境，遇到疑似洗钱的行为，每个公民都有举报的权利和义务，只有所有的人都去检举揭发，才会让坏人无处藏匿。

如何给一个小白解释清楚比特币？要了解什么是比特币，先了解什么是区块链生活中我们要给别人传一份word文档，或者ppt、或者一首歌，不论是拿U盘拷还是在线传，别人拿到都只是一个复制品而已，而不是原件。因为别人拿走了，我们手里那份还留着，信息的传递特别方便。但给别人转钱的时候，问题就来了，钱是不会凭空产生的，给别人一笔钱后，我们手里就不能再有那笔钱了。为了解决这个问题，开始有一些中间机构出现了，比如银行、支付宝、腾讯等，他们作为一个中间人，帮我们解决唯一性问题。以支付宝来说，我给你支付宝转一笔钱，支付宝就在我的账户上减掉相应数量的金额，再在你的账户上增加相应的数额，确保总数不变。应该说这些中介机构做的还是挺不错的，不过问题也是存在的，因为用户的数据都存放在这些中介机构上，一旦这些中介机构出现问题，比如被黑客黑了，或者是服务器被破坏了，事情就乱套了。这些大机构虽然都有相应的预防措施，但也无法确保一定不会出现问题。另外既然我们离不开中介机构，那么中介机构就要从我们身上收取手续费，跨国转过帐的人一定深有感触，手续费贵的吓人。既然中介机构有这些问题，那有没有不需要中介机构，用户与用户之间直接完成资金的流转，目前有且仅有，就是以比特币为代表的区块链技术，所以比特币是一种价值传递工具！接下来请大家听仔细，关于比特币和区块链的关键内容来了。区块链，来自英文blockchain，block是块的意思，在这里可以理解为把交易信息打包成的数据块，chain是链条的意思，可以理解为按照顺序把block链接起来，blockchain就是所有使用者都可以查询的按顺序链接起来的数据块，其实就是一个公开的大账本。如果上面的定义大家还是觉得太抽象，可以这么理解：区块就相当于会计人员的账单盒子，里面放了很多账单（也就是交易信息），每个账单盒子上面都会贴一张标签，标签上注明这个账单盒子的编号和押在它下面的盒子的编号，摞起来的账单盒子就好像一个链条似的，所以就叫区块链。明白什么是区块链后，接下来就是搞清楚区块链是如何工作的。我们假设在一个村子里每天都有好多交易产生，有好多的会计师共同维护着村里的大账本。现在村里的大狗子要给二狗子转100元。大狗子给二狗子转了100元后就用广播向村里人做一次通知：大狗子向二狗子转了100元。二狗子收到钱后也用广播发了个通知，这个时候谁能第一时间听到这个消息，最快的把账记好并打包进账单盒子，谁就能拿到奖励的工钱，也就是比特币，其他记得慢的知道已经有人记好并打包好了账单盒子了，瞅一眼确认已经记好帐了，就不再做这笔账了，等待抢着参与下一次记账机会。为什么记一笔账要那么多人都来参与呢？主要有以下几个原因：第一，解决任何一个会计师出事都可以完成记账的问题，因为有奖励的刺激，人人都可以参与进来记账，在这个系统里没有谁是必不可少的，也就是没有所谓的中心。第二，交易数据无法串改，每一个记录好的交易都是在全网络广播过的，想要串改几乎不可能。第三，数据可追溯，每一笔交易记录其他人都可以查看。这就是比特币的三个重要特征：去中心化，无法串改，可查询。到这里，相信大家应该明白了区块链是什么以及它是如何工作的了。比特币是什么也很好理解了，比特币指两个意思：第一是指比特币网络系统，也就是全球范围内的一个公共大账本。第二，也就是那个涨的很猛，大家常说的比特币，是比特币网络系统里的代币，是比特币系统给予记账的人的奖励。如果到了这里还是觉得有点难以理解，那么可以把比特币类比为Q币，只不过Q币是用于腾讯的网络系统，而比特币则是用于全球范围的。如果你觉得看懂了什么是比特币和区块链就点个赞吧，谢谢。

错过了电子商务、错过了房产、错过了股市、错过了比特币，2018有什么在等着我们？先说是不是，再谈有没有。

的确，2017见证了比特币的牛市，全年涨幅高达1700%。2017也见证了港股与美股的牛市，恒生指数上涨了约36%，美国三大股指皆创下了自2013年以来的最大涨幅。我们可以说我们错过了2017的股票和比特币，但是我们还不能说他们不会在2018等着我们。

华尔街大佬保罗-都铎-琼斯总结了这么一条投资理念：市场大约每五年就会出现一些“百年一遇”的事件。换句话说，房地产与股市这样的传统投资中的机遇远比我们想象的多。

2017被称为比特币元年，币值疯狂增长，但不能忽略的是在2017一年中比特币经历了多次极大幅度的下跌，最高月跌幅高达40%。如此极端的尖刺曲线如果放在其他的投资领域是不可想象的。这也体现了比特币作为新兴投资对象的不稳定性。而截至2018年3月31日，比特币交易价已经从1月1日的14000美元上方跌至不足6900美元，跌幅超过50%，市值从接近2390亿美元跌至1155亿美元左右。比特币看似在各方压力下进入了寒冬，但同样不能忽略的是往年比特币也经历过如此的大跌，但在这次的大跌之后是否会复苏，这个问题在2018将成为新的机遇。

那么2018有什么新的机遇在等着我们呢？在进入2018之后国内火热的行业有以下两个领域：第一个为问答大赛、快手抖音为代表的流量密集型产业。另一个是以知乎、悟空问答为代表的知识变现产业。对于中产阶级个人投资者来说，如何从此类流量密集型与知识密集型产业中投资并变现是另一个值得探讨的问题。日后华尔街见闻将对此类产业的前景与进入方式进行针对性的分析，欢迎关注。

在美国打黑工赚的美元怎么带回国？办法很多，首先你要有护照，然后签证，再然后机票，再再然后忽悠过美国海关放你进去，在美国找到家庭旅馆睡15美金一夜的床，找到职业介绍所，坐长途汽车去鸟不拉屎的中餐馆上班，等你经历过这一切后发现自己的问题很多余！

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