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其实比特币美国财政部的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解比特币 美国财政部，因此呢，今天小编就来为大家分享比特币美国财政部的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

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比特币大幅跳水,超47万人爆仓,背后是否有人暗箱操作有哪些国家承认了比特币比特币突破24000美元了比特币在美国合法吗比特币大幅跳水,超47万人爆仓,背后是否有人暗箱操作最近一年都特别火的虚拟币，前天突然崩盘。

4月18日中午11点左右，一直维持在61000美元左右的比特币突然转跌！

曾一度暴跌至52000美元，跌幅超15%。随后才稍微有所反弹。

与此同时，以太币（ETH）、瑞波币（XRP）、莱特币（LTC）等其他较为主流的加密货币也开始上演集体跳水、跌幅……最高超过20%！

当天，有超过47万人爆仓，爆仓量高达58.11亿美元。

在此之前，比特币一直受全球投资者追捧，红的发紫了。

一路高歌的虚拟货币，直到4月14日，都在创新高，一度突破63000美元，创下历史新高。

虚拟币中涨幅最高的狗狗币，今年以来，已经涨了100多倍。

再往前数，13个月的时间，狗狗币的涨幅达到了惊人的400多倍。

话说回来，谁造成了这次大崩盘？罪魁祸首是一条推文。

该推文显示“有市场消息称美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱。”

这一消息来自一个广受欢迎的账户FXHedge，他一共向122700名关注者发出了警报。

这条推文迅速就传播开来。数分钟后，加密市场开始暴跌。

2020年3月，美国财政部此前也曾指控过个人使用加密资产洗钱。

当时比特币也暴跌了20%以上。其他虚拟币也跌的一塌糊涂。

虚拟币为什么这么恐惧打击洗钱？这就不得不从虚拟币的“去中心化”特点说起。

去中心化是指：在一个分布有众多节点的系统中，每个节点都具有高度自治的特征。

节点之间彼此可以自由连接，形成新的连接单元。

任何一个节点都可能成为阶段性的中心，但不具备强制性的中心控制功能。

节点与节点之间的影响，会通过网络而形成非线性因果关系。

这种开放式、扁平化、平等性的系统现象或结构，我们称之为去中心化。

别着急，我给你举个例子，先说一下中心化。

一个房间里有若干个人（20左右），他们有一个主管，主管的作用是对房中两个人或两个主体发生交易关系进行通知。

比如说甲与乙发生交易，主管就把全部人集合在一起通知这件事的过程与结果。

以上就是中心化。

而"去中心化"，就是没有了那个主管，当两个人或两个主体发生交易时，俩人就直接用一种有用的方式直接通知房中所有人。

比如，大声宣布一下，通过互联网发个消息等等。

这里主管这个中心就被取消了，所以叫去中心化。

没人管了，“去中心化”特点让虚拟币可以轻松逃避监管。

并且由于世界各地对虚拟货币的监管政策不一样。

通过境外虚拟货币服务商、交易所，可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换。跨境资金正式利用这一点来“洗白”。

于是乎，虚拟货币成了洗钱工具的不二之选。

爆仓的47万人是无辜的吗？答案必然是否定的。

写到这里，不得不先开始一段普法教育：“在境内从事虚拟货币交易均属非法。”

由于虚拟货币存在国家金融安全等方面的威胁，在我国境内早已被叫停。

早在2013年，人民银行等五部门就联合发布《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。

2017年，人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》进一步明确，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

说白了就是：发币，炒币，用虚拟币去融资，办交易平台，甚至宣讲引导购买，都一律违法，统统违法！

讲真，哪怕是过度渲染虚拟货币的赚钱效应，就已经涉及传销！

其次，炒币本质上是一种投机行为。

可能赢，就有可能输。更何况大部分人都加了杠杆。

所以炒币本质上是高风险的行为，很多人一夜暴富，背后也有很多人因为债务走向天台。

事实上，除了上面的法律风险，炒币还有以下风险：

第一，市场容易被操纵。

大资金在某虚拟货币未火时，投入大量资金开采挖矿并逢低吸纳。

恐怖的是，当大资金控制币种总量的15%以上时，就可能操纵整个市场。

第二，很难以合理价格买入或卖出。

虚拟货币经常因为市场深度不足，很难以合理价格买入或卖出，尤其在大资金进入市场时，整个价格被操控，基本上你买的价格就是赌博。

第三，交易平台跑路了。

2013年10月，一家比特币交易平台以“遭黑客攻击”为由，突然跑路，卷走了大约人民币3000万元。

所以，我认为，无论是从法律还是投资本心来说，爆仓的那群人，都不是无辜的。

只能说，入场的时候，他们应该已经明白，这张门票就意味着一场赌局。

背后，除了一夜暴富的狂欢，还有一夜归零的血腥。

有哪些国家承认了比特币德国：世界首个承认比特币合法地位的国家

2013年8月，德国宣布承认比特币的合法地位，并已纳入国家监管体系。德国是世界上首个承认比特币合法地位的国家。

日本：定义比特币为资产

2014年6月，日本执政党自民党表示，决定暂时不监管比特币。2015年8月，Mt.Gox首席执行官被捕，日本政府考虑比特币监管事宜。2016年5月，日本首次批准数字货币监管法案，并定义为财产。

加拿大：承认比特币的“货币地位”

2013年12月，世界上首个比特币ATM机在温哥华投入使用。很多美国本土的比特币创业者，由于美国国内不同州的法律监管问题，选择搬迁到加拿大创业。

比特币突破24000美元了是的。12月20日凌晨，比特币价格冲破24000美元，最高至24156美元，继续刷新历史新高。本周，比特币涨幅高达24.65％，今年以来，比特币涨幅高达233％。

火币高级分析师康律之认为，单边上涨的行情并不是市场健康的表现，市场出现一定的回调反倒是行情健康的表现。康律之认为，市场并不会是持续上涨的，突破新高也并不代表行情会一路持续上升，但是对投资者的心理层面会有比较强烈的影响，市场可能会形成一定的买入共识。

扩展资料

美国财政部出手，加强比特币监管

据证券时报报道，周五，美国财政部提出数字货币监管新规定，要求部分加密货币交易商提供有关其身份的信息，以遏制犯罪分子使用这种新技术进行的匿名资产转移。该提案有15天的时间征求公众意见。受此消息影响，比特币一度短线下挫约200美元，跌穿22880美元，但不久后止跌回升。

据悉，新规主要针对允许唯一数字密钥的持有者存储加密货币，并直接与他人进行交易，而无需通过金融机构的账户。这种账户通常以U盘、电脑或手机软件的形式存在。

这类账户通常不与个人的姓名、地址相关联，监管机构认为，与银行系统相比，加密货币这一特点使其在犯罪分子和洗钱者眼中更具吸引力。

在新规下，任何超过3000美元的交易中，银行和加密货币交易平台将必须保留客户的加密货币交易和交易对手的记录，以验证他们的身份。据美国名为“旅行规则”（travelrule）的银行业监管规定，金融机构在相互转账时必须共享特定信息。

此外，银行和数字货币交易平台必须每15天向FinCEN（金融犯罪执法网）报告任何涉及未托管钱包且超过1万美元的加密货币交易。

参考资料来源：每日经济新闻—空头泣血！比特币突破24000美元再创新高，24小时3.8万人爆仓，19亿做空资金惨遭血洗……发生了什么？

比特币在美国合法吗比特币在美国合法。

在许多州，购买比特币是完全合法的。2013年，美国财政部的金融犯罪执法网络（FINCEN）指南指出，只要商品或服务的卖方愿意接受比特币，并将其用作付款方式是合法的。

事实上，美国许多州并没有明确的法律禁止购买或销售比特币。加州就是一个很好的例子，在那里比特币的地位还没有确定，因此也没有受到监管。这种提供的灵活性吸引了该州的加密交易所和其他企业。

【拓展资料】

美国被认为是加密货币监管问题上的领先国家之一，因此它为世界上大部分地区奠定了步伐。但是，它的邻国加拿大在2014年是率先制定涵盖比特币的法律的国家之一。在加拿大，加密货币不是法定货币，数字货币交易商受到监管并获得货币服务业务的许可。

迄今为止，日本是唯一宣布比特币为法定货币的国家。但是那里的当局最近打击了加密货币交易所，要求它们采取更好的安全措施。

大多数国家仍在辩论比特币的地位。例如，英国似乎并不急于进行监管，而俄罗斯尚未发布其关于加密货币的法律草案。一些国家，例如印度，玻利维亚和厄瓜多尔，已经完全禁止比特币。在2018年，中国将比特币仅限于私人使用，禁止所有金融机构处理数字货币交易。

2020年10月，美国总检察长发布了“加密货币执行框架”，该框架指出，比特币等加密货币对美国及其盟国“至关重要”，只要它“不会危害”公共安全即可。它还指出，私营行业，监管机构和民选官员将“需要采取措施，确保不会将加密货币用作非法平台。”这些步骤到底是什么还不清楚。尽管如此，该报告突出了加密货币的“变革潜力”这一事止实表明，彻底禁比特币的做法已成定局。

好了，关于比特币美国财政部和比特币 美国财政部的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！

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