比特币被冻结银行卡怎么解冻比特币被冻结银行卡怎么解冻呢

lne 2023年11月09日 19:35 0

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于比特币被冻结银行卡怎么解冻，比特币被冻结银行卡怎么解冻呢这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

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女朋友涉嫌比特币交易被抓，多长时间才能放出来？各位农业银行卡被外地警察冻结了，怎么办？买卖虚拟货币，遭异地冻卡该如何处理？昨天我的银行卡被冻结了，不知道怎么办？女朋友涉嫌比特币交易被抓，多长时间才能放出来？比特币交易本身并不违法，违法犯罪一般涉及以下两个方面：

一、买卖比特币收到了赃款，也就是我们通常说的黑钱。如果在交易前明知对方的款项来路不正，并进行比特币等加密货币交易的，可能涉嫌犯罪。

如目前实务中很多款项是来自诈骗、赌博的赃款。另外侦查机关会根据你交易的价格、方式以及双方的异常情形来推定你主观明知。

二、利用比特币作为幌子，实质上从事诈骗、传销等活动的行为。这里的情形就更加多种多样，包括头条上也经常有人分享各种合约、杠杠交易的盈利截图，然后让他人将自己的币或者资金交给他打理，并承诺还本付息，最后收到币或者钱之后拉黑，这其实就是典型的诈骗。

作为有5年多币圈经验的律师，提醒大家，每个人赚不到认知范围以外的钱，自己的钱袋子要捂紧，不了解币圈的多去学习，少抱着暴富的想法进行合约、杠杆交易，包括听信他人，买卖空气币。

各位农业银行卡被外地警察冻结了，怎么办？你被第二次冻结了银行卡，看来解冻银行卡的很难了，可能会一次次被冻结，直到案件结束法院审判后才可解冻，当然非法收入肯定没收加罚款，在这款项找扣后才能给你解冻，如银行卡中余额不夠没收金额加罚款，你还需交钱，不交钱还会冻结你其他资产拍买抵扣。如判决你是合法收入法院解冻银行卡，你银行卡可正常使用。

你现在的应对方法是先不要去管那张农业银行卡，你急也没有用，度绝一切非法交易，你的正常收入可走其他银行卡或者现金，使自己能正常生活。

买卖虚拟货币，遭异地冻卡该如何处理？一般分为两种类型第一种类型，银行冻结；

而银行冻结也有2种：

1、某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；

2、有可能是因为此银行账户的行为，触发了银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。一般情况而言，银行不会直接冻结银行卡，而只会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。

这种情况怎么处理呢？

直接联系你的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。至于银行问你是交易什么东西？你最好说是期货期权什么的，也可以直接说炒币的，具体要根据各银行和区域的不同，对这方面审核标准也不一样。但是出现这种银行冻结的情况一般来说问题不大。

第二种类型，司法冻结；

司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所区别。但是大致都是类似的。

受害者在被诈骗以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金线上的银行账号全部冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后又延伸到了D，E，F；那么有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结，而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源，都是不知情的。

冻结，一般不是你收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易，被冻结。

如果你的银行卡被司法冻结了，你首先需要找银行了解是被哪个部门冻结，冻结期限是多久。这两个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这两个信息。

1、大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合警方调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后几个小时，甚至半天。

2、第二种，显示冻结半年。一般情况，是您直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。当然，由于各个地方司法机关处理的方法不同，有的地区，直接就是冻结半年。

如果遇到第二种情况，你就只能按照司法部分要求提供资料证据积极配合调查，没有别的路可以走。

所述，我们如何在日常炒币交易中避免这种情况发生呢？我给大家几点建议。

1、在发生转账交易时，千万不要备注数字货币、BTC、ETH、USDT等字眼，因为这在各银行或者支付宝微信那里都属于敏感字眼，切记切记。

2、不要使用一张银行卡频繁交易，比如一天之内多次出入账，且数额较大，这种是最容易引起银行注意的。要多办几张银行卡，换着来交易。或者出入账的时候选择支付宝，微信等来个中继，这样可以避免大部分的坑。

或者单独拿出一张独立的交易银行卡，专门接受数字货币收款，与你的日常资金分离开来，不绑支付宝微信等，这样就算你的卡被冻结，也不会影响你的正常生活以及现金流。

3、交易时尽量选择信誉较高且比较熟悉的商家。比如：成交率98%以上、商家注册时间较早、成交笔数大。这样的商家比较有保障，如果碰上那种账号才注册没多久，且信誉不高的商家一定要注意了。

昨天我的银行卡被冻结了，不知道怎么办？自从央行实行了“断卡”行动以外，对银行卡管控的特别严格，很多人都出现银行卡被冻结的情况。

但是银行卡被冻结，也分很多种原因。有的情况解封很容易，有的情况下需要去公安机关开证明。

超过半年没使用冻结如果你的银行卡超过半年的时间没有使用，那银行卡就会被冻结。这个冻结其实就是限制你的银行卡非柜面交易。转账汇款，刷卡，第三方支付平台绑定，全部都不能使用。

如果是这样的情况被冻结，很好解决，只需要本人带上身份证银行卡去柜面输一次正确的密码，就可以解封。

一类账户太多被冻结有很多人说，自己的银行卡经常使用，为何这突然被冻结了呢？很可能是你的一类账户太多。