比特币被骗案例分析比特币被骗案例分析报告

Lisa 2023年11月09日 19:50 0

很多朋友对于比特币被骗案例分析和比特币被骗案例分析报告不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

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9月26日，湖南省衡阳县公安局公告，破获“9.15”特大洗钱犯罪集团案。本案中，犯罪集团涉嫌利用虚拟货币交易进行洗钱，金额高达400亿元。，已卷入300多起电信诈骗案件。

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我国破获多起虚拟货币洗钱案件

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据湖南衡阳县公安局披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被骗780万元入手，深入研判，并仔细调查，2021年12月和2022年7月在海南、广东、福建、江西等地多次被网络采集。全链条捣毁以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93名，捣毁洗钱跑分窝点10多个，缴获涉案手机、电脑100余部，涉案资金3亿元。案件被查封冻结，为被害人挽回经济损失780万元。

经查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某为首的犯罪团伙先后联系国内多个城市的收付点，将诈骗、赌博等犯罪资金兑换成虚拟货币变现为美元进行洗钱。.白，最后利用国内多家公司，利用非法汇款，将资金交给其他金主，攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。

近年来，我国破获多起虚拟货币洗钱案件：青海海西州公安局捣毁了一个利用虚拟货币“跑分”洗钱的犯罪团伙，涉案资金达5000万元上述文章内容；内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起虚拟货币跑分洗钱案，涉案金额超8000万…

据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新渠道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币逾110亿元。

今年4月，公安部刑侦局局长刘忠义在国务院新闻办新闻发布会上表示，随着打压治理的不断深入，一些新变化、新特点在电信和网络诈骗犯罪中已经出现。其中，从资金渠道来看，降低了传统三方支付和企业账户洗钱的比例，大量使用跑分平台和数字货币洗钱，尤其是usdt(泰达币)是最严重的伤害。

继续打击国内虚拟货币交易投机行为

9月26日晚，中国人民银行发文称，继续严厉打击国内虚拟货币交易投机行为，中国在全球的交易占比大幅下降。严厉打击非法集资。五年来，共查处非法集资案件2.5万起。

虚拟货币交易炒作扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。多年来，我国不断加大打击力度。

2021年9月，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止虚拟货币结算和提供交易者信息相关服务，将依法追究刑事责任从事非法金融活动。

《通知》重申，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。开展法定货币和虚拟货币兑换业务，虚拟货币之间的兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币提供信息中介和定价服务相关交易严禁并依法坚决取缔非法出售代币、擅自公开发行证券、非法期货业务、非法集资等涉嫌非法金融活动的经营活动。从事相关非法金融活动构成犯罪的，

《通知》强调etc虚拟币，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金划转、清算、结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的经营活动。保险业务可将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规线索应及时向有关部门报告。

同时，虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗的，相关民事法律行为无效，造成的损失由自己承担；涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，有关部门应当依法处理。调查。

在《通知》下发前，中国人民银行相关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易投机提供服务的情况，约谈了部分银行和第三方支付机构。中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱正常经济金融秩序，滋生非法跨境资产转移、洗钱等违法犯罪活动风险，严重损害人民财产安全。银行和支付机构不得为相关活动提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面查明虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户，及时切断交易资金的支付环节；分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特点，加大技术投入，完善异常交易监测模型。提高监控识别能力。

海外也在加大打击虚拟货币洗钱的力度

不仅是我国，全球很多国家也在打击利用虚拟货币洗钱等犯罪活动。

2月，美国当局逮捕了他们的丈夫和共同被告，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易所洗钱数十亿美元。

印度执法局今年8月表示，已冻结印度最大的加密货币交易所6.467亿卢比（5484万元人民币）的银行资产。印度执法局发现，该交易所通过购买加密资产积极协助约16家金融科技公司参与洗钱活动。

为了打击利用虚拟货币洗钱，很多国家已经出台或计划出台相关规定。

9月23日，英国推出了一项新的反洗钱法案，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结和追回用于洗钱、毒品和其他犯罪活动的加密货币。

9月16日，白宫发布了加密货币监管框架，包括金融服务行业应如何发展以使跨境交易更容易，以及如何打击数字资产欺诈。

越南国家银行今年8月也表示etc虚拟币，将加强对虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，并正在全面研究是否将虚拟货币纳入反洗钱法。

（原标题《惊呆了！涉案金额400亿元，特大虚拟货币交易洗钱案破获！93人被采取刑事强制措施》）

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作者:欧易财经

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购买数字货币时,怎样防止被骗呢

谢谢悟空小秘书的邀请！

我非常负责任的告诉大家，投资数字货币，赚钱是偶然，亏钱是必然，本金来之不易，且行接珍惜！

为什么这么说呢？很多人都知道理财的重要性，但是大多数不知道该如何理财。甚至很多人就连基本的投资理财工具和赌博工具都分不清楚!

本人在证券公司也上班5年多了，见过各个各样的人，当然有些专门打电话来咨询说某个邮币卡能不能投，外汇真的像那些业务员说的那么赚钱吗？

我的回答都是非常肯定的，你骗外行人可以，你在我们面前还想蒙混过关，真是小瞧我们了。大多数盈利单子都是拿一些模拟盘来忽悠客户。操纵马甲和销售客服相互配合来洗客户的的手段谁还不懂！这种手段用的最绝的是一个群里面就几十人，结果真实客户只有一个！

废话不多说，今天，就专门把这些投资工具的事情给大家详细梳理一遍，希望不要让更多的人上当受骗。

大家在做任何投资之前，你们首先要确认一下四件事情，如果缺少任何一项，都不要投资！

1、所投资的产品在中国是不是合法，有没有监管机构，有没有相应的法律和条例来对投资活动进行监管；

2、交易性的产品，有没有合法的交易所

3、交易所下面服务机构是不是合法；

4、在中国境内有合法的公司实体，如果有必要，你也可以核实销售人员/服务人员的资质;

针对上面的四点，我结合案例，详细给大家讲一遍！

这一条是非常重要的，只要是缺少这一条，就是每天给你100%的收益，你也不应该投资，因为你看中人家的收益，人家看中的是你的本金，这些基本上就是骗局，那么这些项目有哪些呢？

我们常见的有数字货币、二元期权，外汇投资（中国大多数）、所谓的股权投资（传销）、还有一些靠拉人头做投资的，比如梦幻之旅等类似的都属于不合法的。

对于不合法的东西，你根本就没法辨别哪些哪些是正规的，哪些是违规的，所以，你也从根本没法避免被骗！

如果你投资这些东西被骗了，报警也不起作用，因为已经有很多人被骗了，到目前也没有一个很好的解决方案。

比如现在大家做的一些原油，贵金属，二元期权，数字货币，外汇，这些都是交易性的产品，但是没有合法的交易所，也没有合法的经纪商，所以，基本上都是骗局。

第一，交易所作为一个自律性的组织，没有监管，就没法保证有一个公平、公正、透明的交易环境，另外，作为一个交易品，人加不光能看到你的单子（比如最近出事的比特易），还能直接修改报价，甚至能获取你的账号密码（很多比特币被盗的事件老是发生，你们所谓的无法篡改，去中心化，层层加密的人，出来走了步。），你觉得你能赚钱吗？

（黄金除了上海黄金交易所，原油是上海能源交易中心是国家批准的，属于合法，除此之外，全部违法）

这个也是让大家忽略的东西，比如我们现在国内的一些股票，保险，期货、基金等，都是合法的投资产品，但是有些人根本就没有这些从业资格，比如一些荐股的公司，证监会明确规定，分析师，投资顾问不能公开直接推荐股票。但是就是一些没有业务资格，不受监管人却在收费推荐股票，说句实话，这些人就连业务资格都没有，你能从他那里得到哪些有价值的信息。

这些公司基本上除了证券公司，证券咨询公司，期货公司，基金公司的客服和投资顾问之外，其余的基本上都是不靠谱的。

如果上面三条不符合，基本上这些人都不敢公开他们的身份信息，业务资格编号也不会有，所以，基本上就没必要和他们耗着了，比如现在的P2P理财，保险代理机构，香港期货等，一些在境内是没有合法的公司实体，一些是销售人的身份没法合适，这也就导致了很多的销售误导和骗局！

目前的数字货币交易平台和一些ICO项目风险都很大，一方面国家政策不支持，第二平台诚信无法保证。所以购买数字货币很难保证不被骗。作为一个较早参与数字货币投资的人，我个人几点建议只能降低被骗的概率，不能保证完全可靠。

现在的ICO项目国家政策不支持，加上之前市场骗子横行，绝大部分ICO都是打着数字货币的幌子出来融资骗钱的。目前数字货币没有技术落地的应用，所以都是在投机。

目前国内并不支持数字货币交易，所以之前的一些知名的平台都将业务迁移至海外躲避风险。但是资金的进出依然是一个风险，而且就算是大平台，他们在海外的业务也很难保证受国内的政策的监管，出了问题一样维权难。如果非要参与找大平台相对安全一些。

买主流币种

目前数字货币琳琅满目，如果想要投资还是买一些主流的数字货币，如：比特币、以太坊、莱特币，相对来说参与这些数字货币的投资的人多一些。

目前数字货币的投资风险极大，不适合风险承受能力的弱的投资者。

当前的数字货币市场基本上是鱼龙混杂，尤其是在当前比特币反弹到一定高度之后，很多的骗子和诈骗团伙都将目光盯向了当前的币圈。最近这段时间不断跑路的资金盘以及钱包都影响到了投资者的市场情绪，并且让很多经验不足的投资者血本无归，下面简单根据最近的一些市场行情谈一谈有哪些骗局可以避免？

一、高利率高返利的数字钱包

我个人一直对数字钱包不感兴趣，作为去中心化的数字代币却都集中存放在中心化的数字钱包里面，这本身就是十分矛盾的。尤其是当前很多的数字钱包在开发完模式之后就开始积极宣传，鼓励用户把数字货币锁仓在自己的数字钱包中很多的年利率甚至高达36%，且他们的利息按照日利率来计算。你贪图的是人家的利率要盯上的是你存储在他数字钱包中的比特币。

二、远离一些小平台

虽然当前的数字货币交易平台基本上都不正规，但是如果非要趟这趟洪水那么尽可能的去选择市场头部的几家平台。国内当前交易比较频繁的是当前的火币网、币安、OKEX，至于一些其他交易量很少交易深度很浅的小平台，还是不要参与为好。

三、花里胡哨的数字货币

一直有建议如果想交易，那么尽可能选择市值排名靠前的数字货币。不要去选择那些听都没听过的小币种，如果有消息那么当我没说如果没有消息尽可能的去选择主流货币。很多人觉得主流货币的赚钱效应较差，但是如果从熊市底部算起来比特币到现在为止也将近有4倍盈利了，而时间只有大半年赚钱效应真的很差吗？

购买数字货币，如何防止被坑？

想不被坑，你得先认识这三个坑。

世界杯热度刚过，前世界足球先生、巴西著名球星罗纳尔迪尼奥就开始推出个人加密货币。小罗计划推出的加密货币名为RonaldinhoSoccerCoin（可译为罗纳尔迪尼奥足球币），简称RSC。这一加密货币将由马耳他创业公司WorldSoccerCoin合作开发，并即将进入首次代币发行阶段，共计发行3.5亿个RSC。

像这样的新的数字货币发行，几乎每天都有上演，大佬站台、明星光环加持……。根据交易所可供交易的币种统计，目前可正常交易的数字货币种类已经超过2200个。

近些年，随着区块链技术的兴起，各种数字货币充斥市场的同时，大量高举虚拟货币旗号的“山寨币”、“传销币”、“空气币”也纷纷登场。无论山寨还是传销，大众并不陌生，但却总有投资者蜂拥而至。

小赢究其原因发现，数字货币的发行不需要第三方，不需要如银行甚至政府的审核监管，只需一台电脑即可发行自己的货币。低成本、高效率的运作方式，基于区块链技术转账-支付-清算-资产管理一气呵成。

数字货币的购买与涨跌，完全取决于投资者对数字货币发行人的信任，换句话说，数字货币发行公司或发行人利用民众的信任，打着区块链技术的名义，抱着圈一波就走的心态，你怎能指望这种数字货币可以成为有价值的资产？

对于广大币友，买币必然离不开数字货币交易所。而交易所的风险，很多人却并不太在意。

交易所的风险，离不开三种：交易所跑路或被盗币、侵占客户资产、自己控盘。

我们先不管是否存在哪个数字货币交易所作弊盗币，随着各国对这块的监管趋严，未来交易所的乱象将会大幅度下降，回归正常化。而现阶段，对于选择正规安全的交易所依然是重中之重。

前几天，一群人，在市里报案，有一个共同的特点就是，投资了十几万，几十万，上百万，说是在平台购买数字货币，保值资产！来询问的警察很明确的问道：“你们自己是否知道，买卖数字货币本来就不受法律保护，并且是被禁止的”

这么说你大致能明白了么？

事实上，并不是说数字货币不好，也不是说区块链技术不好，不好的是那一群打着区块链技术旗号，挂羊头卖狗肉的骗子集团！他们利用信息差的远离，把自己包装的无比高大上，并许诺你高额回报，或者对数字货币的趋势有很深的研究，教你操作，最终你的钱到了他们的卡里以后，你的不懂变成了无知，你的受害便成了活该！

第一：选择项目谨慎

因为现在币圈割韭菜项目太多，

1.如果是新手建议多阅读几份白皮书，看的多了就会发现项目问题。

2.查站台人的背景，传销项目站台人都可能是假的

3.粉丝群是否有传销意味

4.项目想法是否有潜力，币圈现在没有东西，全靠想法是否值得赚钱。

第二：选择购买渠道

1.交易平台是否靠谱，很多平台刚建立，网站系统不靠谱容易被盗

2.小交易所容易跑路没有保证

3.交易所也是割韭菜的平台，小交易所很可能联合黑客一起盗币，像币安就发生过多起，不知真假。

肽链矿机挖矿产T币是传销吗T币全名钛克币已经被西安警方证实为传销行为，警方以对钛克币公司进行查封。中国警方已经抓捕了大量声称矿机挖矿的传销行为，央行也以发出公告央行从未推出任何虚拟货币。

以下为权威媒体报道：

2018年11月23日据经济之声《天下财经》报道，互联网催生了许多新经济形态，但是“新”未必是创新，需要冷静分析。我们要鼓励创新、倡导创新、包容创新，也要特别注意维护创新。而这个维护就是剔除虚假虚火，撕开面纱，揭露真相，批判那些像“炒作明星”一样炒作“创新”的现象和观点。

“其实，网络这东西，现在想想也是很后悔的。我连人都没有看到，就参加了矿机的众筹，连账号、密码我都不知道，现在想报案都没法报。”安徽的李先生，这段时间非常郁闷，今年6月份被人拉到QQ和微信群，继而又被忽悠着花了八九万参与六台钛克币矿机的众筹。

钱还没有挣到，钛克币公司涉嫌传销，8月底被西安警方查封了。现在群主告诉他和其他十几位参与矿机众筹的投资者，钱要不回来了。

李先生说：“会员特别多，像我们这样的人，QQ群群主都在洗脑，说传销的钱没收了都上交国库的，即使报案了，也拿不回来了。”

其实，李先生说的挖矿机就是看起来高大上的伪创新，背后是一个巨大的传销迷局，让他像着了魔一样把钱投入到山寨币挖矿机的众筹之中。李先生被说动掏钱投资钛克币挖矿机，就是因为群主声称，钛克币与比特币一样，产生于网络世界复杂的算法，具有不可复制性，靠矿机才能挖钛克币。

“它的宣传力度非常大，广告做的特别好，区块链啊什么的，我们以为钛克币的模式是跟比特币一样的技术。”李先生说。实际上，据警方透露，这家公司的钛克币产生技术就掌握在公司高层的手里，只要点一点鼠标，数万枚钛克币唾手可得。

在伪创新的包装下，钛克币成为诱饵，这家公司构建了两个交易平台，一个平台负责钛克币交易，另一个则负责虚拟的矿机交易。在金融界人士看来，这两套网络交易系统实际上已形成了自己独立的金融生态圈，更是一个精心设计的圈套。

在实际操作中，像李先生这样的“投资者”首先要注册成为会员；接下来需要支付人民币来购买虚拟货币。

李先生告诉记者：“三千个钛克币才能买到一个矿机，我们想要买矿机，就要在它的交易所买钛克币。钛克币不就一直往上涨了嘛！7月到8月份之间，钛克币价格一直在上涨，从20多元，上涨到60多元，都是我们的钱。”

用人民币买钛克币，再用钛克币买矿机，这个规则是钛克币公司精心布的一个局。因为投资者想买矿机才买钛克币，花钱买钛克币，又炒高了钛克币价格，更加刺激人们买矿机的欲望。因此，在短短的一个半月内，李先生疯狂投入八九万元，参与了6台挖矿机的众筹。

“QQ和微信群，群主拉了十几个像我这样的人，众筹矿机。VIP3000型的矿机大概22万。矿机生产币，把币挖出来有盈利，刚开始的一个多月，能分到盈利两三千元，所以十几个人众筹了6台20多万的矿机。”

像李先生这样的投资人，购买了虚拟货币后，还不能直接进入矿机交易平台，必须要有拥有一个或多个“矿机”的“老客户”介绍。至此，传销卸下了伪创新的面具。这些“客户”最终形成了金字塔式的层级，处于金字塔顶端的“客户”会得到巨额非法所得。

在深度剖析后可以看出，挖矿机传销依然采用的是拉人头，发展下线的传统模式。另一位不愿意透露姓名的受损投资人现在终于看清了矿机伪创新，真传销的本来面目。

“由于有区块链、P2P、虚拟货币等新概念做包装，还在高端商业区设置富丽堂皇的公司作支撑，再加上不惜血本，聘请专业的宣传公关团队，虚拟币传销有非常强的迷惑性，加上微信组织我们，不见面传播又有隐蔽性特征，所以才导致我们这些受骗的投资人，被骗了却还不自知。”

像这样的伪创新，数不胜数，全国多地都在上演虚拟货币涉嫌传销的惨剧，动辄几十万涉案金额，数万投资者损失惨重。

扩展资料：

2018年4月17日晚，一起披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某被西安警方从上海押解回西安，该传销组织头目将“区块链”打造成传销噱头，建立“消费时代”(DBTC)网络平台，通过网络发展下线。

据介绍，该平台今年3月28日上线，截至4月15日，已发展注册会员1.3万余人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案金额8600万元。“消费时代”(DBTC)网络平台的破灭，打着“区块链”名义的全国首例传销案也成功告破。

早前，比特币的蹿红，让作为比特币技术基础的区块链聚焦在镁光灯下。2018年伊始，区块链再次走红，一时间成为行业大热的概念。

“现如今，虚拟货币市场的野蛮生长，让“暴富”一词着实刺激了人们的神经。在“一夜暴富梦”的背后，滋生出了一批打着“区块链”的名号，实则搞着传销勾当的非法组织，实打实的“挂羊头卖狗肉”。”

民间反传人士韩兆磊告诉记者：“时代不一样了，骗子们都要紧跟潮流了。于是虚拟货币、区块链，这些没几个人能搞懂的概念成了他们的“新宠”。”

不久前，腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地，正式发布了《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》。

《白皮书》指出，各类境外资金盘、虚拟币和ICO项目也成为新型网络传销的主要模式之一，许多组织打着创新的幌子，许以高额回报，但其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。

由于不受国内机构监管，一旦崩盘、跑路或者失联，投资者往往投诉无门，损失难以追回，还造成大量资金流向境外，严重危害国家金融安全。

数据显示，截至2018年2月28日，腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万，且每天新增识别传销平台30个左右。

对此，《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》指出，从传销组织出现时间的分布来看，近年来传销呈现愈演愈烈的趋势，2017年新出现的传销平台占比高达58%，超过之前的总和，可谓是“互联网传销元年”。

据此次破获“区块链”特大网络传销的民警介绍，“消费时代”(DBTC)网络平台自行操纵虚拟货币升值幅度，设置“持币生息奖”吸纳会员;根据会员发展下线情况，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励;对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。

而关于以“区块链”为名的非法传销，江苏省互联网金融协会在2017年4月就已经更新了《互联网传销识别指南》(2017版)，其中就新增了“数字货币”传销。

并指出传销分子利用投资人未能准确理解数字货币的特点进行行骗，传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，机构进行集中抛售，价格一落千丈，导致投资者血本无归或者机构直接跑路。

腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳说道，“最近利用所谓的区块链概念搞的代币、虚拟币这一块，我们发现非常活跃的这种代币有2000多种，这种传销平台已经超过3000多家，这类犯罪因为涉案金额非常大，所以危害很大。”

“在他们的眼中，你心中牵挂着的账户里，不过是一串串没有价值的“数字垃圾”。你想要的样子，他都能给你操控出来。这不是重点，毕竟是搞传销的，根儿还是脱离不了“发展下线”四个字。”

中国反传联盟会长凌云跟记者表示：“关于传销的案例，“暗黑币”就是一个血淋淋的例子，这种平台以高额返利为诱饵，由全国各个地区的负责人及会员通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线，以投资虚拟货币“暗黑币”为名；

要求参与者缴纳不同级别的“暗黑币”矿机租赁费用即门槛费的方式获得加入资格，并按照每一名会员下线分为三条线(即三个区)的顺序组成固定的层级，以发展人员的数量作为返利依据并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，并通过出售虚拟货币“暗黑币”的方式直接获利。”

据了解，这种类似的利用区块链概念进行投机的行为，国际上也不乏案例，比如区块链上卖虚拟猫。区块链上的一只猫价格已经高达12万美元，这种卖法在本质上就是一种赌博或者击鼓传花游戏。

据了解，随着我国对非法传销活动不断加大打击力度，此类传销活动已经得到了一定的遏制。但是，随着金融创新以及人工智能等技术的迅速普及，非法传销明目更加繁多、组织更加严密。尤其是，在日益火热的区块链风口下，资本市场概念炒作盛行，投机氛围浓厚。

国家互联网金融安全技术专家委员会秘书长吴震说：“随着数字货币受到热捧，很多互联网金融平台打着区块链、虚拟货币的旗号经营，去年就出现过有着400多种名目的传销币。还有一些平台利用高收益进行虚假宣传开展业务。”

吴震认为，区块链要想成功，有四个必要条件：必须多方参与;参与的多方都有积极性，数据真实性问题;实施难度。此外他认为，如果激励机制形成不了，就会有很多问题解决不了，要么区块链建成后难以运行，要么达不到预期的效果。

今年1月中旬，公安部、最高人民检察院、最高人民法院、工信部、中国人民银行等部门和相关企业在2018年守护者计划大会上表示，各部门将采取联合治理模式，携手更多的政府部门和企业，打击网络黑色产业链力度，共同构建“网络安全共同体”。

总而言之，资本市场对区块链概念的爆炒，正在让这一创新技术走向失控的边缘，只有加大监管力度才能使其得到良性发展。同时，广大投资者也应该认清此类项目的本质，增强风险防范意识，不要盲目跟风炒作。

参考资料来源：中央人民广播电台-【揭秘伪创新】山寨币“挖矿机”的传销迷局

中国质量新闻网-“持币”传销傍上互联网新宠“区块链”

购买虚拟矿机被骗案例法律分析：受害人付某称通过微信聊天认识了一个卖矿机的网友，他说这个货源是稳的，付某才跟他订货的。付某说，对方此前在网络上宣称，自己能弄到大量低价挖矿机，于是大家按照几万一台的价格，以先订货过两个月再发货的所谓“期货”的方式，先后从嫌疑人那里购买了几千台比特币挖矿机。起初，付某也有些怀疑，但因之前购买的量不大，对方都能按时交货，打消了他们的顾虑。对方因此成了圈子里的红人，大家通过各种渠道找他购买挖矿机，然后再加价层层倒卖。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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