【推荐】华谊嘉信第三届董事会第三十四次会议决议公告深圳燕园基金

证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-099

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第三十四次会议于 2017 年 7 月 17 日上午 10:30 在北京市朝阳区广渠路 3

号竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开，会议通知于 2017 年 7 月 14 日以邮

件和电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事刘伟、苗棣、李

凌波、刘俊彦、黄小川、彭松、黄鑫现场加通讯方式参加了本次会议。公司监事

谢涛、武大威、王春雷以及高级管理人员柴健、方华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列

席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长刘伟先生主持，与会董事认真审议，经过有效表决，

形成如下决议：

（一）审议通过了关于《孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司增加注册资

本》的议案

公司之全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称“新好耶数字”）

长期合作的客户提高了其供应商资质，为拓展业务，配合新好耶数字未来投标接

单，新好耶数字之母公司浩耶信息科技(上海)有限公司出资 9,000 万元人民币，

将新好耶数字注册资本 1,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。增资后新

好耶数字情况如下：

公司名称：新好耶数字技术（上海）有限公司

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号戊楼 1063 室

法定代表人：姚晓洁

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：从事数字技术、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术转

让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，票务

代理，文化艺术交流与策划（除经纪），企业形象策划，展览展示服务，会务服

务，礼仪服务，旅游咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询、企业管理咨询、

商务信息咨询（咨询类项目除经纪），工艺品、办公用品的批发，从事货物及技

术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（二）审议通过了关于《孙公司上海诠释广告有限公司增加注册资本》的议案

公司之全资孙公司上海诠释广告有限公司（以下简称“上海诠释”）长期合作

的客户提高了其供应商资质，要求其供应商注册资本不低于 2,000 万元。为拓展

业务，配合上海诠释未来投标接单，上海诠释之母公司浩耶信息科技(上海)有限

公司出资 500 万元人民币，将上海诠释注册资本 1,500 万元人民币增加至 2,000

万元人民币。增资后上海诠释情况如下：

公司名称：上海诠释广告有限公司

注册地址：上海市长宁区长宁路 1018 号 21 楼 2109 室

法定代表人：胡欢

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，多媒体领域内的技术开发，

技术转让，技术咨询，技术服务；商务咨询，营销策划。【依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动】

（三）审议通过了关于《全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请

信托贷款提供担保》的议案

公司拟通过信托贷款方式向深圳市燕园基金管理有限公司（以下简称“燕园

基金”）及其所指定的信托公司—中信信托有限责任公司融资 3000 万元，融资

期限 3 个月，由公司全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公

关”）提供信用担保，担保期限 3 个月。

上述业务是系公司与燕园基金、指定信托公司初步协商后制订的预案，相关

事项以正式签署的合同为准。

公司持有担保方迪思公关 100%股权，迪思公关为公司全资孙公司。

公司独立董事对此发表了明确意见。本议案的专项公告《对外担保公告》（公

告编号：2017-100）详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，

董事黄小川先生回避表决。

（四）审议通过了关于《全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请

委托贷款提供担保》的议案

为提高资金利用率，推进业务发展，公司拟通过委托贷款方式向远东国际租

赁有限公司（以下简称“远东租赁”）及其所指定的受托银行—上海华瑞银行股份

有限公司融资 8000 万元，融资期限 12 个月，由公司全资孙公司迪思公关提供

信用担保，担保期限 12 个月。

上述业务是系公司与远东租赁、指定银行初步协商后制订的预案，相关事项

以正式签署的合同为准。

（五）审议通过了关于《公司为全资子公司向花旗银行续贷提供担保》的议案

公司于 2016 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于

公司为全资子公司华谊葭信提供担保》的议案，同意公司为全资子公司北京华谊

葭信营销管理有限公司（以下简称为“华谊葭信”）向花旗银行北京分行申请贷款

提供信用担保，担保额度为 2,000 万元。因该笔贷款即将到期，经与花旗银行北

京分行协商确认，由华谊葭信和上海波释广告有限公司（以下简称为“上海波释”）

共同续贷 2000 万元，公司为华谊葭信和上海波释申请贷款提供信用担保，担保

期限 1 年，利率以银行最终核定为准，最终以签署的担保合同为准。

本次担保尚需提交股东大会审议。

董事李凌波先生回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 17 日

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